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VASP

acronimo di: Virtual Asset Service Provider

Prestatori di servizi in materia di virtual asset

Difficoltà: intermedio

Argomento: politica


DEFINIZIONE

Il termine VASP viene utilizzato particolarmente in ambito normativo, ad esempio dal FATF o GAFI, per indicare la categoria di società che forniscono servizi di criptovaluta o virtual asset.
La definizione di VASP include diverse categorie di società, come ad esempio gli exchange di criptovaluta, le piattaforme di trading di criptovaluta, le banche digitali e gli investitori istituzionali.

Il FATF definisce i VASP quali fornitori dei seguenti servizi:

  • scambio tra virtual asset e valute fiat;
  • scambio tra una o più forme di virtual asset;
  • trasferimento di virtual asset;
  • custodia e/o amministrazione di virtual asset o strumenti che consentono il controllo di virtual asset;
  • partecipazione e fornitura di servizi finanziari relativi all'offerta e/o alla vendita di virtual asset da parte di un emittente.

Il termine VASP viene usato spesso come sinonimo di CASP, anche se la definizione che il MiCA da di CASP è più ampia e include delle fattispecie che non rientrano nella definizione di VASP fatta dal FAFT/GAFI.

In Italia, è stato attivato a maggio 2022 un registro speciale chiamato "Registro dei Prestatori di servizi relativi all'utilizzo di valuta virtuale e di servizi di portafoglio digitale", abbreviato come VASP. Questo registro è gestito dall'OAM, l'Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi.

I VASP sono obbligati ad iscriversi in questo registro, e devono continuamente raccogliere e trasmettere informazioni sulle operazioni finanziarie effettuate dai loro clienti.

Il primo report pubblicato a luglio 2023 analizza per la prima volta i dati inviati dai VASP riguardanti il trimestre gennaio-marzo 2023. Questa analisi fornisce una visione dettagliata del mercato delle valute virtuali in Italia e sarà aggiornata periodicamente man mano che gli operatori invieranno ulteriori comunicazioni.

Il report offre anche informazioni sul numero e il tipo di soggetti iscritti al registro dei VASP, includendo uno sguardo su ciò che accade in altri Paesi europei riguardo a questa materia.

  • Vedi anche
  • Exchange
  • FATF (Financial Action Task Force) GAFI Gruppo d’azione finanziaria
  • Fiat Moneta legale o a corso forzoso
  • OAM Organismo per la gestione degli Elenchi degli Agenti in attività finanziaria e dei Mediatori creditizi
  • Virtual asset

aggiornato il 2022-04-01